Kling für mich seltsam. Ist es nicht gerade ein Zeichen von Geldwäsche, daß man Gelder lustig so hin- und herverschiebt, daß damit erschwert wird, die Geldflüsse nachzuvollziehen?
Ich lese da raus, dass die Staatsanwaltschaft keine Lust hatte, sich da näher mit zu beschäftigen. Wie lange ist Ballweg schon in U-Haft? Etwa genau so lange dürfte man ja ermitteln. Und selbst wenn sich nur ein einziger Mitarbeiter nur stundenweise damit beschäftigt, sollte er trotzdem die Geldbewegungen analysieren können. Ich traue Ballweg nicht zu, dass er so professionell Geldwäsche betrieben hat, dass man Quellen und Ziele nicht mehr eindeutig zuordnen kann. Und es werden auch nicht Dutzende Konten gewesen sein, die da zu untersuchen waren. Und wenn es alles Bargelder waren, dann dürfte ja eine ordentliche Buchhaltung existieren. Sonst würde ich generell erst mal von Schwarzgeld ausgehen.